+
البنوك اشتعلت في اتساع تحقيقات النقد الأجنبي وقال تاجر عملة فحص أسعار الفائدة على شاشات الكمبيوتر في شركة صرافة طوكيو في عام 2013. (الصورة: كوجي Sasahara، AP) التوسعات الجديدة من التحقيقات العالمية والدعاوى القضائية التي تستهدف المشتبه النقد الأجنبي التلاعب في السوق تثير المخاطر المالية والقانونية التي تواجه البنوك الكبرى. لجنة المنافسة السويسرية أصبح هذا الاسبوع أول منظم العام لتأكيد الأدلة على التزوير المشتبه فيه، في حين كشفت السلطات في هونغ كونغ وبريطانيا العظمى التحركات الجديدة في تحقيقاتها. بشكل منفصل، وهو المعدل الولايات المتحدة دعوى قضائية المحكمة الفيدرالية التي رفعها أنظمة التقاعد البلدية والصناديق المالية بإضافة مزاعم جديدة ضد 12 البنوك الكبرى التي يشتبه بالتواطؤ لزيادة الأرباح الخاصة بهم عن طريق تزوير أسعار العملات التجار. التطورات مقارنات سريعة مع تحقيق مستقل ليبور، لندن سعر الفائدة بين البنوك تستخدم لتحديد أسعار الفائدة على تريليونات من الدولارات من القروض العقارية والقروض وبطاقات الائتمان. وقد غرمت السلطات الامريكية والبريطانية حتى الآن أربعة بنوك عالمية وأكبر وسيط بين تاجر في العالم أكثر من 3.6 مليار $ جماعي لتزوير المؤشر المالي. "انها تحول إلى ما يشبه ليبور في أن هناك طن من البنوك الكبرى التي يجري رسمها في ذلك، وأنها تبدو سيئة بالنسبة لهم، وهناك فرصة كبيرة أنها سوف تضطر إلى دفع غرامة" وقالت كارول أوسلر، جامعة برانديز الأستاذ الذي يبحث في سوق الصرف الأجنبي. متوسطات السوق 5300000000000 $ في متوسط التداول اليومي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 1.3 تريليون $ في الولايات المتحدة خلافا لشراء أو بيع الأوراق المالية والسلع، وتعمل تجار الصرف الأجنبي تحت جدت بعض القيود التنظيمية. ويشتبه بعض بعد استخدام غرف الدردشة على شبكة الإنترنت أو تبادل الرسائل الفورية حيث الملقب أنفسهم كأعضاء في "نادي لصوص" و "كارتل" التواطؤ في دفع أسعار العملات صعودا أو هبوطا في الطرق التي استفادت التداول الخاصة بهم. ويشتبه التجار أيضا من وضع المعاملات الخاصة بهم قبل الصفقات من قبل عملاء المطلوبة. "مجرم في الأسواق الأخرى"، وقال أوسلر كان تكتيك، المعروفة باسم التوالي أمام، "واعتبر المشترك" في تداول العملات الأجنبية على الرغم من أنه منذ فترة طويلة. البنوك الكبرى قد أنهيت حتى الآن أو إيقاف حوالي 30 التجار وأعلن غرف الدردشة والتراسل بعض بين البنوك خارج حدود مع اقتراب لوائح جديدة وتوسيع التحقيقات. أعلن منظم السويسرية المعروفة باسم WEKO يوم الاثنين تحقيقا رسميا من أربعة بنوك المحلية: UBS وكريدي سويس وبنك زيوريخ الكانتون وجوليوس باير. ويشمل التحقيق أيضا الولايات المتحدة على أساس جي بي مورغان تشيس وسيتي غروب، بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في لندن باركليز ورويال بنك اوف سكوتلاند. وقال "هناك مؤشرات أن دخلت هذه البنوك الاتفاقات المنافسة على التعامل مع أسعار الصرف في تجارة العملات الأجنبية"، وقال WEKO. وتشمل الإجراءات يشتبه تبادل المعلومات السرية و"تنسيق المعاملات مع لاعبين آخرين في السوق على أساس مستويات الأسعار المتفق عليها". تراجع البنوك عن التعليق واكتفى بالقول إنهم يتعاونون مع المحققين. وقالت هيئة النقد في هونج كونج انها تحقق في عدد من البنوك العاملة هناك "التي تتطلب منهم لإجراء مراجعات مستقلة" عمليات الصرف الأجنبي وتقديم النتائج إلى الهيئة التنظيمية التي تشرف على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وقالت هيئة السلوك المالية في بريطانيا انها تراجع سواء البنوك لديها ما يكفي من الضمانات لمنع التجار من التلاعب بأسعار من النقد الأجنبي. وقال منظم كما تدرس الخطوات البنوك تأخذ لحراسة ضد تضارب محتمل في المصالح. دون مناقشة تفاصيل التحقيق، قال الرئيس التنفيذي FCA مارتن ويتلي في مجلس العموم البريطاني جلسة استماع للجنة في فبراير "أن الادعاءات هي كل شيء سيئا كما أنها كانت مع ليبور". إفصاحات علامة على أحدث التطورات العامة في تحقيقات التي بدأت العام الماضي في بريطانيا العظمى وسرعان ما انتشر في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة وحدها وكالات التحقيق النقد الأجنبي تشمل وزارة العدل ولجنة الاوراق المالية والبورصات، والاحتياطي الفيدرالي، مكتب مراقب العملة، لجنة تداول السلع الآجلة وزارة نيويورك للخدمات المالية. جنبا إلى جنب مع بريطانيا العظمى وهونغ كونغ، وتحقق أيضا السلطات والجهات التنظيمية في أوروبا وسنغافورة واستراليا ونيوزيلندا. الدعوى الاتحادية، التي رفعت في محكمة مانهاتن الاتحادية في نيويورك، وتسعى الوضع جماعية لأنظمة التقاعد 12 والصناديق المالية يزعم ضحية المؤامرة المشتبه بهم. ومن بين المتهمين: بنك أوف أميركا. باركليز. BNP باريبا. سيتي جروب. كريدي سويس. دويتشه بنك؛ جولدمان ساكس؛ HSBC. جي بي مورغان تشيس. مورغان ستانلي. رويال بنك أوف سكوتلاند. وUBS. في كل شيء، وشكلت البنوك لأكثر من 84٪ من سوق النقد الأجنبي العالمي في عام 2013، دعوى قضائية اتهم، نقلا عن بيانات من يوروموني. منشور الصناعة. وفقا لدعوى قضائية، المؤامرة المزعومة التداول تركز على استخداما WM / رويترز معدلات بقعة الإغلاق للعملات. يتم احتساب معدلات أو "ثابتة" يوميا حوالي 04:00 بتوقيت لندن. التجار غرف الدردشة الإلكترونية زعم أنها استخدمت لتنسيق المعاملات "استبدال الكلاسيكية، التي امتلأت بالدخان الغرف الخلفية من الماضي،" الدعوى المنسوبة إليه. كان مطمعا دخول "بسبب تأثير بذل أعضائها في سوق العملات الأجنبية." وزعم الدعوى أيضا أن أعضاء "اوبك" شملت ريتشارد آشر، كبير المتعاملين في سوق العملات جي بي مورغان في لندن. روهان Ramchandani، مدير مجموعة التداول الفوري لندن. مات جاردنر، رئيس باركليز السابق من التداول الفوري. كريس أشتون، الرئيس السابق لبنك باركليز التداول الفوري صوت على الصعيد العالمي؛ ونيال O'Riordan، UBS "التعاون العالمي رئيس الناشئة التداول الفوري في السوق. الخمسة إما أن تكون قد علقت من مناصبهم أو ترك البنوك، وفقا للدعوى والعديد من وسائل الاعلام الحسابات. قراءة أو مشاركة هذه القصة: usat. ly/Pvk0JR